证券代码：000059          证券简称：*ST 华锦           公告编号：2015-057

         北方华锦化学工业股份有限公司
   关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，公司董事会收到于国宏先生的辞职报告，于国宏先生因工作调动辞去
公司总经理及董事职务。根据《公司章程》规定，于国宏先生自即日起不再担任

公司总经理及董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员

会委员、董事会审计委员会委员的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

截至披露日，于国宏先生未持有本公司股份。

    于国宏先生的辞职导致公司董事会董事人数未达到法定要求，根据《公司章

程》的有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生

效。在股东大会选举出新任董事之前，于国宏先生仍将按照有关法律、行政法规

和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提

名委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成董

事的补选工作。

    公司董事会对于国宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为了不影响公司的正常运行，公司于 2015 年 9 月 24 日召开五届四十二次董

事会审议通过《关于聘任李春建先生为公司总经理的议案》，根据董事会提名，

董事会提名委员会审查，同意聘任董事长李春建先生为公司总经理，任期与本届

董事会相同。独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）

    特此公告。



                               北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2015 年 9 月 24 日




                                   1
附件：

    李春建，男，中共党员，1966 年 10 月出生，工商管理硕士，研究员级高级

工程师。1988 年 8 月毕业于南京理工大学环境工程专业。1988 年 8 月至 1999 年
6 月任兵器工业总公司质量安全局、建设局、发展计划局干部；1999 年 6 月至

2000 年 6 月任中国兵器工业集团公司计划部建管处副处长；2000 年 6 月至 2001

年 1 月任中国兵器工业勘察设计研究院院长助理；2001 年 1 月至 2001 年 10 月

任中国兵器工业勘察设计研究院副院长、党委副书记兼纪委书记；2001 年 10 月

至 2003 年 6 月任北京中兵北方环境科技发展有限责任公司董事、总经理； 2000

年 9 月至 2003 年 2 月参加北京大学与美国 Fordham 合作的北大国际 MBA 班学习；

2003 年 6 月至 2009 年 10 月任中国兵器工业集团公司计划部副主任；2009 年 10

月至 2011 年 10 月任中国兵器工业集团公司战略发展部副主任（正职待遇）；2011

年 10 月至 2014 年 4 月任北化集团、北化股份董事长；现任中国兵器工业集团公

司总经理助理，北方华锦化学工业集团有限公司董事长，北方华锦化学工业股份

有限公司董事长

    李春建先生任职的中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人、北方华锦

化学工业集团有限公司为本公司的第一大股东，与其他持有公司百分之五以上股

份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规

定。




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