股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                  公告编号：2016-046

                     北方华 锦化学工业股份有限公司
                     第五届第五十次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十次董事会于2016年8月15日以通讯方式发出通
知，2016年8月26日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际出席会议的董事
共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2016半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风险评估报告》，该议案不需提交股

东大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于兵工财务有限责任公司2016年上半年持续风
险评估报告》。

    3、审议通过了《关于控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的
议案》，该议案需提交股东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进
行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，
出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司为其
参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2016-049）。

    4、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2016年9月13日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述第3项议案。




                                     北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                2016年8月26日


                                            1