股票代码：000059                   股票简称：华锦股份                  公告编号：2016-053

                    北方华锦化学工业股份有限公司
                    第五届第五十一次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十一次董事会于2016年9月2日以通讯方式
发出通知，2016年9月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实际
出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议并通过以下议案：
       1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
       根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过385.86亿
元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中
国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上授信
额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资
金额为准。
       本次申请的综合授信额度需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次
授信额度内的相关文件
       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
       具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向银行
申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-054）

       2、审议通过了《关于向兵工财务申请综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会
审议。
       该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此
项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、
杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
       根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向兵工财务申请不超过55亿
元人民币的综合授信额度。授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准，利率不高
于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为自股东会审议通过之日起1年。以上
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以兵工财务与公司实际发
生的融资金额为准。
    本议案需提交公司股东大会审议，并授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关
文件


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    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向兵工
财务申请综合授信额度的关联交易公告》（公告编号：2016-055）

    3、审议通过了《关于展开“三供一业”分离移交工作的议案》，该议案不需提交股东
大会审议。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同意披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于“三供
一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2016-056）

    4、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。



                                 北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                            2016年9月13日




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