股票代码：000059               股票简称：华锦股份              公告编号：2016-063


              北方华锦化学工业股份有限公司
              第五届第五十二次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十二次董事会于2016年10月10日以通讯

方式发出通知，2016年10月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，

实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席

会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2016三季度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    3、审议通过了《关于与控股股东签署<国有土地使用权租赁合同>暨关联交易的议案》，

该议案不需提交股东大会审议。

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此

项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、

杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与控股

股东签署<国有土地使用权租赁合同>暨关联交易公告》（公告编号：2016-066）。




                                 北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                             2016年10月20日




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