证券代码：000059          证券简称：华锦股份         公告编号：2016-074

          北方华锦化学工业股份有限公司
       2016年度第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示：
    1.本次股东大会议案一审议未通过
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2016年11月15日14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月15日（星
期二）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2016年11月14日（星期一）15:00至11月15日（星期二）15:00期间的任
意时间。
    2、股权登记日：2016年11月9日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事许晓军先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的
有关规定。

    三、会议出席情况
    1 、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 25 人，代表股份 数量
515,782,626股，占公司有表决权股份总数32.2476%。
    出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司
股份总数的32.1623%；
    参加网络投票的股东24人，代表公司股份1,365,090股，占公司股份总数的
0.0853％。

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    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

       四、议案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
       议案一：关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的
议案
    表决结果为：同意140,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的10.3070%；
反对1,224,390股，占出席会议有表决权股东所持股份的89.6930%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意140,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
10.3070%；反对1,224,390股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
89.6930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案审议未通过。

       五、律师出具的法律意见
       1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、徐吉文。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       六、备查文件
    1．2016年第五次临时股东大会决议；
    2．2016年第五次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。


                                          北方华锦化学工业股份有限公司
                                               2016 年 11 月 15 日



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