股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                  公告编号：2016-076

                     北方华锦化学工业股份有限公司
                     第五届第五十四次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十四次董事会于2016年12月1日以通讯方
式发出通知，2016年12月12日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事8名，实
际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于与控股股东签订<原油委托加工协议>的议案》，该议案需提交股
东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此
项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、于小虎、许晓军、
杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与控股
股东签订<原油委托加工协议>的关联交易公告》（公告编号：2016-077）。

    2、审议通过了《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》，该议案
需提交股东大会审议。
    表决结果： 8票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子
公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的公告》（公告编号：2016-078）。

    3、审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    公司决定于2016年12月28日召开2016年第六次临时股东大会，审议上述第议案。



                                    北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                2016年12月12日