股票代码：000059              股票简称：华锦股份               公告编号：2016-081


           北方华锦化学工业股份有限公司
         第五届第五十五次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第五十五次董事会于2016年12月9日
以通讯方式发出通知，2016年12月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，
应到董事8名，实际出席会议的董事共计8名。会议由董事长李春建先生主持，监
事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，该议案不需提
交股东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的4名关联董事李春建、
于小虎、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了
表决。
    表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号：2016-082）。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                            2016年12月20日