股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2017-010
北方华锦化学工业股份有限公司
增补 2016 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 4
月 15 日分别召开五届四十五次董事会和 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《公司 2016
年度日常关联交易预计》。具体内容详见 2016 年 3 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网《2016 年日常关联交易预计报告》（公告编号：2016-015）。
经核查，2016 年度，公司向关联人辽宁北方化学工业有限公司出售乙烯、蒸汽等产品的
日常关联交易因产品售价上升，导致关联交易金额超出年初预计，需增补日常关联交易金额
约 138,857,103.90 元，占上年度经审计净资产的 1.30%。公司向关联人山西北方石油销售有限
公司出售-10 号车用柴油（Ⅳ）的日常关联交易因产品售价上升，导致关联交易金额超出年初
预计，需增补日常关联交易金额约 87,773,949.40 元，占上年度经审计净资产的 0.82%。
本公司五届五十六次董事会于 2017 年 4 月 17 日召开，会议审议并通过了《公司增补 2016
年度日常关联交易议案》。董事会在审议该关联交易议案时，与会的关联董事李春建、于小虎、
许晓军、杜秉光回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议
案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，
并发表了独立意见。此项交易不需提交股东大会的审议。本次关联交易未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联
2016 年实际交易 2016 年预计交易
交易 关联人 关联交易内容 需增加金额
金额 金额
类别
辽宁北方
向 关 化学工业 乙烯、蒸汽等 1,338,857,103.90 1,200,000,000.00 138,857,103.90
联 人 有限公司
销 售 山西北方
-10 号车用柴油
产品、 石油销售 167,773,949.36 80,000,000.00 87,773,949.4
（Ⅳ）
商品 有限公司
小计 1,506,631,053.26 1,280,000,000.00 226,631,053.30
二、关联人介绍和关联关系
（一）辽宁北方化学工业有限公司
1、基本情况。
法定代表人：郜永胜
注册资本：60000 万元
主营业务：环氧乙烷、乙二醇、乙醇氨、液氧、氮气液氩生产销售
住所：辽宁盘锦双台子区
截至 2016 年末，该公司总资产 1,498,286,719.56 元，净资产 182,974,273.57 元，营
业收入 1,410,879,073.99 元，净利润-181,372,642.52 元，经营活动产生的现金流量
26,678,411.22 元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二）山西北方石油销售有限公司
1、基本情况
法人代表：马小勤
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地址：忻州原平市前进西街一五二处南
企业注册资金：30,000 万元
主营业务：石油产品销售
截至 2016 年末，该公司总资产 29,961,645.09 元，净资产 23,553,375.32 元，营业收
入 306,052,070.12 元，净利润 1,518,868.49 元，经营活动产生的现金流量 1,673,227.34
元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照
行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
2、关联交易协议签署情况
本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。按照双方已签署
协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公
开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主
要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《北方华锦化学工业股份有
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限公司关联交易管理办法》等有关规定，公司独立董事对公司五届五十六次董事会审议
的《公司增补 2016 年度日常关联交易议案》进行了认真审阅，在全面了解相关情况后，
发表以下独立意见：
1、公司董事会在审议《公司增补 2016 年度日常关联交易议案》前已取得我们的事
前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。该议案已获得公司五届五十六次董事会审议通过，关联董
事回避表决；
2、经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公
平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损
害公司和其他相关利益者的合法权益。
3、该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和
定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、五届五十六次董事会决议
2、独立董事事前认可及独立董事意见
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2017 年 4 月 17 日
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