股票代码：000059             股票简称：华锦股份              公告编号：2017-004

                   北方华锦化学工业股份有限公司
               第五届第二十六次监事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第五届第二十六次监事会于 2017 年 4 月 7 日
以通讯方式发出通知，2017 年 4 月 17 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，
应到监事 3 名，出席会议的监事共计 3 名。会议由监事会主席任勇强先生主持，
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议并通过以下议案：

    1. 审议通过了《关于计提减值准备的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
    根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公
司监事会全体人员就公司 2016 年度计提资产减值准备材料进行了认真审核，现对
该事项发表如下意见：
    公司为真实反映截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，
基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对
公司截至 2016 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
    监事会认为，公司《企业会计准则》和证监会有关规定 2016 年度计提资产减
值准备 1,025,506,979.52 元，公允反映了公司 2016 年度财务状况及经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过了《公司 2016 年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审
        议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   5. 审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6. 审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东
       大会审议。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   7. 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8. 审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会
       审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   9. 审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
       报告》，该议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   10. 审议通过了《兵工财务有限责任公司 2016 年度风险评估报告》，该议案不
       需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司 2016 年
度持续风险评估报告》。




                                   北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                              2017 年 4 月 17 日




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