股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                    公告编号：2017-048


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                     第六届第一次监事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第一次监事会于2017年10月17日以通讯方式发

出通知，2017年10月27日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，实际出

席会议的监事共计3名。会议由监事任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于选举任勇强先生为公司监事会主席的议案》，该议案不需提交股

东大会审议。

    根据工作需要，公司第七届监事会选举任勇强先生为公司监事会主席，任期至第六届

监事会届满之日止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                    北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                                 2017年10月27日




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