股票代码：000059                   股票简称：华锦股份                    公告编号：2017-053

                   北方华锦化学工业股份有限公司
                     第六届第二次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二次董事会于2017年12月1日以通讯方式发
出通知，2017年12月11日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计
9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议并通过以下议案：
       1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交股东大会审
议。
    根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司增加向中国工商银行申请不
超过3.5亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率
不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    该事项需授权董事长代表公司签署本次授信额度内的相关文件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于增加2017年日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此
项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的3名关联董事李春建、许晓军、杜秉光回
避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增
加2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-054）
       3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关召开
2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-055）


                                      北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                   2017年12月11日