证券代码：000059                  证券简称：华锦股份                   公告编号：2017-057

             北方华锦化学工业股份有限公司
           2017年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年12月27日14:50。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月27日（星期
三）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2017年12月26日（星期二）15：00至2017年12月27日（星期三）15：00期
间的任意时间。
    2、股权登记日：2017年12月20日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事王维良先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有
关规定。

    （二）会议出席情况
    1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计 34 人 ， 代 表 股 份 数 量
528,537,326股，占公司有表决权股份总数33.05%。
    出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份519,992,678股，占公司股
份总数的32.51%；
    参加网络投票的股东31人，代表公司股份8,544,648股，占公司股份总数的



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0.53%。
    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    1.00   关于增加2017年日常关联交易的议案
    该交易构成关联交易，关联股东已回避表决。
    表决结果为：同意13,129,490股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.99%；
反对963,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.83%；弃权26,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.19%。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况：同意13,129,490股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
92.99%；反对963,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.83%；
弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东。所持有效
表决权股份总数的0.19%。
    本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、高孟非。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有
关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1．2017年第三次临时股东大会决议；
    2．2017年第三次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。




                                     北方华锦化学工业股份有限公司

                                              2017 年 12 月 27 日


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