股票代码：000059             股票简称：华锦股份             公告编号：2017-058


             北方华锦化学工业股份有限公司
             第六届第三次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三次董事会于2017年12月18日以通

讯方式发出通知，2017年12月28日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参

加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席

会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于收购工程公司全部股权暨关联交易的议案》，该议案不

需提交股东大会审议。

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的3名关联董事李春建、

许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的

《关于收购工程公司全部股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-059）




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2017年12月28日