股票代码：000059            股票简称：华锦股份            公告编号：2018-005

             北方华锦化学工业股份有限公司
             第六届第五次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第五次董事会于2018年2月14日以通
讯方式发出通知，2018年2月28日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应参
加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，
监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，该议案不需提
交股东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的3名关联董事李春建、
许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于开展融资租赁业务的关联交易公告》（公告编号：2018-006）。
    2、审议通过了《关于与北化鲁华签订<氢气供应合同>的议案》，该议案不需
提交股东大会审议。
    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立
董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。参会的3名关联董事李春建、
许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于与北化鲁华签订<氢气供应合同>的关联交易公告》（公告编号：2018-007）。


                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                           2018年2月28日