股票代码：000059                 股票简称：华锦股份                 公告编号：2018-073


                   北方华锦化学工业股份有限公司
                   第六届第十八次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十八次董事会于2018年12月18日以通讯

方式发出通知，2018年12月28日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9

名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人

员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《终止<关于振华海外石油公司收益权转让协议>的议案》，本议案不

需提交股东大会审议。

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对

此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、

董成功、许晓军回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    具体情况参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《终止<关

于振华海外石油公司收益权转让协议>的公告》（2018-074）




                                   北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                             2018年12月28日