证券代码：000059             证券简称：华锦股份           公告编号：2019-007

              北方华锦化学工业股份有限公司
            2019年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

         特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2019年3月27日14:50。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月27日（星期三）9：

30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019

年3月26日（星期二）15：00至2019年3月27日（星期三）15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2019年3月20日（星期三）

    3、会议召开地点：华锦股份办公楼二楼会议室。

    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事许晓军先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关

规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计29人，代表股份数量522,526,128

股，占公司有表决权股份总数32.67%。

    出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司股份517,195,803股，占公司股份总



                                      1
数的32.34%；

    参加网络投票的股东25人，代表公司股份5,330,325股，占公司股份总数的0.33%。

    2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

    二、提案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1.00   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    表决结果为：同意522,111,228股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.92%；

反对414,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.08%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。

    其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决

情况：同意7,693,692股，占出席会议中小股东所持股份的94.88%；反对414,900股，占

出席会议中小股东所持股份的5.12%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议中小股东所持股份的0.00%。

    本议案审议通过

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

    2．律师姓名：齐群、高孟非。

    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章

程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律

和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．2019年第一次临时股东大会决议；

    2．2019年第一次临时股东大会法律意见书。

   特此公告。

                                        北方华锦化学工业股份有限公司
                                              2019 年 3 月 27 日



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