华锦股份:2018年度董事会工作报告2019-04-20
北方华锦化学工业股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度,北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定,切实履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推
动公司持续健康稳定发展。
一、2018 年工作回顾
2018 年,华锦股份在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,在集团公司党组
的坚强领导下,认真贯彻落实“稳中求进,进中创优”总基调和高质量发展要求,以“基
础再建、动能再造、优势再创”三大目标彰显战略定力,以“创效、改革、发展”三大
使命昭示责任担当,以“安全、环保、廉政”三条底线匡正路径方向,上下同欲,开拓
进取,从华锦 42 年厚重发展积淀中总结经验、汲取前进力量,从国际油价跌宕起伏、
设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突围,全年实现销售收入
366.83 亿元,利润总额 13.74 亿元,连续四年高水平盈利;深化改革、精益管理、调整
转型、项目推进取得新成果、新进展,重大安全环保事故为零。华锦股份以坚定高质量
发展的卓越成果,扎实践行了国有资产保值增值的使命责任,全面兑现了“为企业谋发
展、为员工谋福祉”的尽职承诺,广大干部职工共为共赢、戮力同心,顺利开启了新时
代高质量发展的新篇章。
(一)精益大修、优化生产,生产运行创下新纪录
设备大修精益实施,管理基础再夯实。精心谋划、科学安排,全面完成三大主营业
务板块 38 套生产装置的大修任务,实现了停车、检修、开车一次成功,重大安全环保
事故为零,消除了设备隐患及瓶颈问题。实现石化板块“三年一大修,大修保三年”奋
斗目标。
石化企业深化管控,指标屡创新高。炼油装置生产负荷大修后达到 100%,吨原油
加工能耗 64.57 千克标油,达到近 7 年最好水平,炼油综合损失率保持在 0.44%的历史
最优值。乙烯装置 5 炉高负荷运行,最高达到 110%,综合收率达到 99.81%的行业先进
水平,乙烯装置能耗、双烯收率分别达到 705 千克标油/吨和 46.6%的历史最好水平。丁
二烯、本体 ABS 装置分别实现两个 A 级连续百天。
所属企业主动抓市场,努力创效。锦天化抓住市场回暖有利时机,寻找效益突破点,
一举扭转连续 4 年亏损局面。北沥公司平稳优质运行,效益指标保持高贡献率。公用辅
助企业强化服务,保障到位有力,发挥了维保主力军作用。
(二)保供降本、化解风险,采购工作取得新进步
原油采购系统深化精益理念控风险。通过调换原油、协调插船作业等措施,有效化
解原油保供风险。运用 PIMS 软件探索油种与装置生产最佳匹配方案,从 60 多个油种中
筛选固化 7-8 个优势油种,保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓尾货、把握机会油种
及降低长约采购贴水等措施,严格控制原油采购均价涨幅。
物资采购系统抓规范多方降本。锦天化积极争供气,在保持气价稳定的同时,供气
量较上年有所增加。 采购系统坚持性价比最优、成本最低原则,效率与风险兼顾、质
量与成本并重,企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。
(三)紧盯市场、精耕细作,营销工作取得新实效
产品销售综合施策保高效益。调整销售节奏,通过提前预留、自储旺销等多种策略
创效。增加高附加值产品销量,-35 号柴油销售创历史新高;聚烯烃高附加值产品销售
比例达到 63%。优化销售渠道及市场布局,成品油自主渠道销售比例达到 80%以上;提
高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式,利用第三方电子商务平台实
现网上销售品类全覆盖。
积极拓展成品润滑油市场,先后与中石化润滑油公司、俏东方合成油公司签署战略
合作协议。
(四)深化改革、重点突破,利用资金与资本市场降低资金成本
全力去杠杆加大资金运作,成功发行 25 亿元 4.18%利率的公司债,为东北地区 2017
年以来最低利率,每年可节约利息支出 1800 万元。
(五)系统思进、强补短板,科技创新展现新成果
以技术创新降成本。结合石化装置大修实施 34 项重点技改项目,经后评价均达到
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预期改造效果,起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。
科技系统坚持创新驱动发展,着力优势培育,推进科技大会精神落地,展示了较强
的自我革新、自我完善和自我提升能力。企业强力补短板,以体系化科技创新点燃了发
展引擎。这是完成使命和目标的动力所在。
(七)管党治党、从严从实,党建工作扎实新举措
向“监督、执纪、问责”深度聚焦,开展落实“两会”精神和集团公司重大决策部
署情况的专项监督检查、“小金库”资金来源专项治理、化学品独家采购专项监督检查
“回头看”,关口前移建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度,紧盯重要节庆时
点持续落实中央八项规定精神。
一年来,党委系统保持政治高站位,融入中心,责任落地,与经营互促,全面彰显
了“把方向、管大局、保落实”的政治功能和定位。企业以党建引领发展,形成了强大
的凝聚力和向心力。这是完成使命和目标的前提所在。
二、董事会日常工作情况
1、董事会召开情况
报告期,公司董事会共召开 15 次董事会,会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,董事对会议的各项议案独
立地进行了审议表决。
2、股东大会召开及执行股东大会决议情况:
报告期,公司共召开了 9 次股东大会,在 9 次股东大会召开过程中,董事会严格按
照《股东大会议事规则》等要求,进行了认真细致的筹备工作,确保股东大会的顺利召
开,股东权利的正常行使,会后,董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。
3、独立董事履职情况:
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定,
独立履行职责,对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见,对报告期内公司发生
的重大事项均发表了独立意见,为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。
4、董事会专门委员会履职情况:
公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,在
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年度财务报告审计工作中,审计委员会全程参与,并及时与会计师事务所进行沟通,商
定年度审计工作时间安排;对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论;督促年审会
计师的工作进度;针对年审会计师的工作做出总结报告,充分发挥审计委员会的监督职
能,维护审计的独立性。
公司董事会提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》的相关规定组织开展工作,切
实履行职责,对公司本年度董事会换届,董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资
格进行了严格审核,对公司 2018 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。
公司董事会战略委员会依照《公司章程》积极开展工作,根据宏观经济形势及公司
所处行业发展趋势和公司实际情况,对公司未来发展进行了积极调研。
3、履行信息披露义务情况
报告期,按照约定的定期报告披露时间,董事会根据证监会、交易所相关规定,组
织相关部门和人员,认真学习相关制度和文件,全面收集有关资料和数据,严格按照规
定的格式和要求,保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大
需披露事项,按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则,切实履行了上市公司信
息披露义务。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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