股票代码：000059              股票简称：华锦股份            公告编号：2019-045


         北方华锦化学工业股份有限公司
         第六届第二十六次董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十六次董事会于2019年10月11日

以通讯方式发出通知，2019年10月21日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议

董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和

高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会

审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案不需提交公

司股东大会审议。

    根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，公司向银行申请不超过

343.49亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为

准，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限1年。以上授信

额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发

生的融资金额为准。

    会议授权董事、董秘、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关

文件。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                          2019年10月21日