股票代码：000059                股票简称：华锦股份            公告编号：2019-050


          北方华锦化学工业股份有限公司
          第六届第二十七次董事会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十七次董事会于2019年11月20日

以通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应参加会议董

事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高

级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议并通过以下议案：

       1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审

议。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关

于变更会计师事务所的公告》（2019-052）。

       2、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关

于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-053）。




                                  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                             2019年12月1日