股票代码：000059                股票简称：华锦股份             公告编号：2019-051

               北方华锦化学工业股份有限公司
               第六届第十五次监事会决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十五次监事会于2019年11月20日以

通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应到监事3名，

实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员

列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议并通过以下议案：

       1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审

议。

       公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规

规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天职国际会

计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                  北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                              2019年12月1日