股票代码：000059              股票简称：华锦股份              公告编号：2020-008


           北方华锦化学工业股份有限公司
               2019 年度利润分配预案
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、2019年度利润分配预案基本内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度北方华锦化学工
业股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司所有者的净利润992,955,495.15
元，提取盈余公 积56,871,429.91元后， 母公司2019年 实现可供股 东分配利润
936,084,065.24元。

    根据公司实际经营情况及《公司章程》规定，以现金形式分配的股利不少于
当年实现的可供分配利润的40%，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总
股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本，总计派发现金红利375,868,996.20元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。

    二、利润分配预案的合法性和合规性

    公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来
发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    独立董事认为：2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾
了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

    三、其他说明

    本利润分配预案已经公司六届二十九次董事会审议通过，尚需经公司2019年
度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


                                      北方华锦化学工业股份有限公司董事会
                                                   2020年4月2日