华锦股份：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-21
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2020-045
北方华锦化学工业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2020年11月20日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月20日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月20日（星期五）9：
15-15：00。
2、股权登记日：2020年11月16日（星期一）
3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事、总经理许晓军先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共6人，代表
股份数量442,340,184股，占公司有表决权股份总数27.66%。
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出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435,133,312股，占公司股份总
数的27.21%；
参加网络投票的股东4人，代表公司股份7,206,872股，占公司股份总数的0.45%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决结果为：同意442,243,284股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.98%；
反对44,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%；弃权52,800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意7,797,875股，占出席会议中小股东所持股份的98.77%；反对44,100股，占
出席会议中小股东所持股份的0.56%；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.67%。
本议案审议通过。
2.00 关于向兵工财务申请综合授信额度暨关联交易的议案
本议案属关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表
决。
表决结果为：同意7,850,675股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.44%；反
对44,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.56%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意7,850,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.44%；反对44,100股，占
出席会议中小股东所持股份的0.56%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.00%。
本议案审议通过。
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三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2020年第二次临时股东大会决议；
2．2020年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2020 年 11 月 20 日
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