股票代码：000059              股票简称：华锦股份              公告编号：2020-049

           北方华锦化学工业股份有限公司
           第六届第三十七次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第三十七次董事会于2020年12月11日

以通讯方式发出通知，2020年12月22日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实

际出席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员

列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1、审议通过了《关于新增2020年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股

东大会审议。

    该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事任勇强、杜

秉光、董成功、许晓军、金晓晨回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关

于新增2020年日常关联交易的公告》（2020-050）

    2、审议通过了《关于控股子公司提供反担保暨关联交易的议案》，该议案需

提交股东大会审议。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜

秉光、董成功、许晓军、金晓晨回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案

进行了表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关
于控股子公司提供反担保暨关联交易公告》（2020-051）。

       3、审议通过了《原油套期保值业务管理办法》，该议案不需提交股东大会审

议。

       表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

       具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《原

油套期保值业务管理办法》

       4、审议通过了《关于控股子公司开展原油套期保值业务的议案》，该议案不

需提交股东大会审议。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关

于控股子公司开展原油套期保值业务的公告》（2020-052）。

       5、审议通过了《关于公司不存在资金占用及违规担保的议案》，该议案不需

提交股东大会审议。

       根据中国证监会辽宁证监局下发的《关于开展上市公司资金占用和违规担保

自查整改工作的通知》（辽证监发[2020]234号）文件中相关要求，为严格规范公

司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，根据辽宁

证监局相关通知要求，公司成立了自查工作组对公司资金占用和违规担保情况进

行了全面自查。经过本次自查梳理，公司不存在资金占用及违规担保的行为。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       6、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       公司定于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会审议上述第2项议案，

会议通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召

开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                          2020年12月22日