股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-050
北方华锦化学工业股份有限公司
新增 2020 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2020 年 12 月 22 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）六届三
十七次董事会审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2020
年度新增采购商品/接受劳务类关联交易 70,030,000.00 元，出售商品/提供劳务类关联交
易 4,155,656.60 元，合计 74,185,656.60 元。
董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、金晓
晨回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发
表了独立意见。此项交易不需提交股东大会的审议。本次关联交易未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交 2020 年新增 2020 年初至披露 上年实际
关联人 关联交易内容
易类别 金额 日实际交易金额 发生额
北方华锦石油化工贸易有限 水、汽油、
采购 30,000.00 18,599.60
责任公司 柴油
商品/
接受 中国五洲工程设计集团有限
工程款 70,000,000.00 16,166,600.00
公司
劳务
小计 70,030,000.00 16,185,199.60 --
中国兵器工业集团有限公司 民品开发费 3,349,056.60 3,349,056.60 2,860,055.94
包头北方专用汽车有限责任
润滑油 30,800.00 30,800.00
公司
出售
商品/ 包头中兵物流有限公司 润滑油 570,000.00 570,000.00
提供 内蒙古北方重工业集团有
劳务 润滑油 165,800.00 165,800.00
限公司
北方华安工业集团有限公司 润滑油 40,000.00 40,000.00 35,398.23
小计 4,155,656.60 4,155,656.60 2,895,454.17
1
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国兵器工业集团有限公司
1、基本情况。
法定代表人：焦开河
注册资本：3,830,000 万元
主营业务：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航
空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武
器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、
光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、
消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、
金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民
用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；
国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市西城区三里河路 46 号
截至 2019 年末，该公司总资产 7,441,055.20 万元，净资产 5218,287.84 万元，营业
收入 50,896.55 万元，净利润 203,582.41 万元，经营活动产生的现金流量-25,830.73 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 7,717,106 万元，净资产 5,184,178 万元，营业
收入 1,911 万元，净利润-18,075 万元，经营活动产生的现金流量-74,923 万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（二）北方华锦石油化工贸易有限责任公司
1、基本情况
法人代表：张宏伟
2
地址：辽宁省盘锦市双台子区辽河街 2-24-100-3 号
注册资本：5,000 万人民币
主营业务：丙烯、甲基叔丁基醚、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二
甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]、1,3-丁二烯[稳定的]、戊烷、壬烷及其异构体、双
环戊二烯、异戊二烯、液化石油气、丙烯酸甲酯[稳定的]、丙烯酸乙酯[稳定的]、环氧
乙烷、石脑油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、石油
醚、苯、粗苯、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、1-丁烯、2-丁烯、异
丁烯、正丁烷、环丁烷、正戊烷、2-甲基丁烷、2-甲基戊烷、环戊烷、甲醇、乙醇[无水]、
氢氧化钠、异辛烷、煤焦沥青、硝化沥青、乙烯、天然气[富含甲烷的]（限于工业生产
原料等非燃料用途）批发（无储存）（凭危险化学品经营许可证有效期经营）；蜡油、渣
油、道路沥青、改性沥青、3 号喷气燃料（危险化学品除外）、一乙二醇、二乙二醇、
三乙二醇、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、石油焦、ABS 塑料、变压器油、偏三甲苯、
液体石蜡、原料油、烧火油、页岩油、机油料、化肥、有机肥、BB 肥、燃料油（闭杯
闪点大于 60℃）、润滑油、橡胶制品、塑料制品、化工原料（危险化学品除外）、有机
热载体、橡胶增塑剂、工业白油、润滑油基础油、汽车用品、食品销售；卷烟零售；货
物进出口；化工产品的技术咨询、技术服务。
截至 2019 年末，该公司总资产 6,630.13 万元，净资产 5,314.77 万元，营业收入
105,924.96 万元，净利润 181.29 万元，经营活动产生的现金流量 1,215.12 元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 9,056 万元，净资产 6,972 万元，营业收入 22,288
万元，净利润 157 万元，经营活动产生的现金流量 866 万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（三）中国五洲工程设计集团有限公司
1、基本情况。
法定代表人：刘志刚
注册资本：10,049.8 万
3
主营业务：工程勘察设计；建设工程项目管理；施工总承包；专业承包；技术开发；
销售金属材料、建筑材料、木材、五金、交电、机械电气设备、化工产品（不含危险化
学品和一类易制毒化学品）；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机动车公共停车
场服务；经济信息咨询；制造化工设备、木材加工、非金属加工专用设备、电子设备、
电工机械专用设备；出租商业用房；出租办公用房；机械设备租赁；软件和信息技术服
务。
住所：北京市西城区西便门内大街 85 号
截至 2019 年末，该公司总资产 112,099.35 万元，净资产 13,759.25 万元，营业收入
87,015.38 万元，净利润 148.52 万元，经营活动产生的现金流量 5,091.95 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 106,312 万元，净资产 14,874 万元，营业收入
59,413 万元，净利润 1,121 万元，经营活动产生的现金流量 2,172 万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（四）包头北方专用汽车有限责任公司
1、基本情况。
法定代表人：张忠宝
注册资本：12,819 万
主营业务：各种类型的工程和公路专用汽车、各类改装车的制造、销售、租赁、修
理、喷涂；专用车零配件；技术咨询；经营本企业产品的出口及所需设备、原辅材料的
进口业务；道路运输；热能销售；热水销售；二类汽车维修；环卫、园林设备、设施的
销售、维修及配件销售；垃圾清理运输；道路清理；机械加工；焊接。
住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路
截至 2019 年末，该公司总资产 8,011.45 万元，净资产-5,709.34 万元，营业收入
5,555.08 万元，净利润-395.91 万元，经营活动产生的现金流量-770.48 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 7,663 万元，净资产-6,142 万元，营业收入 2,424
万元，净利润-412 万元，经营活动产生的现金流量-729 万元。
4
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（五）包头中兵物流有限公司
1、基本情况。
法定代表人：杨勇
注册资本：1,000 万
主营业务：有色金属、钢材、矿产品、石油制品（需审批项目除外）、机电产品、
成套设备、建筑材料、化工产品（除专营及危险品）、针纺织品、五金交电、橡胶制品、
塑料制品、电子产品、通信设备、体育用品、家用电器、服装百货、皮革及制品、文教
用具、纸、纸制品（不含印刷品）、煤炭、汽车（含新能源汽车）及汽车配件（含新能
源汽车配件）、铁路车辆及铁路车辆配件、铁路配件、石油机械设备及配件、机械设备
及备品备件、工具工装、量具、刃具、冶金制品、消防器材、医疗器械（不含审批项目）、
音像出版物、图书出版物（以上两项凭许可证经营）的销售；物流信息咨询服务；仓储
（不含危险品）；装卸服务；房屋租赁；对外贸易；再生资源开发、利用；互联网信息
服务（不含审批事项）；委托机械加工;普通货运；大型物件运输（一类）（在道路运输
经营许可证许可范围内和有效期内经营）食品经营：食品销售（取得食品经营许可证后
方可从事经营）。
住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路北
截至 2019 年末，该公司总资产 71,842.24 万元，净资产 2,782.49 万元，营业收入
150,500.36 万元，净利润 998.09 万元，经营活动产生的现金流量 22,209.05 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 56,660 万元，净资产 3,454 万元，营业收入 11.67
万元，净利润 650 万元，经营活动产生的现金流量-16,957 万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
5
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（六）内蒙古北方重工业集团有限公司
1、基本情况。
法定代表人：李军
注册资本：176,875 万
主营业务：普通机械、矿山机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢
铁冶炼、机电产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需原辅
材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含小轿车）、钢材轧制、
变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、磨具、有色金属的加工销售；动力工程、
供排水、电讯工程、燃气、热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、
护网（隔离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化碳、混合
气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；场地租赁；电影放映；超
高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、压力管道、电力设施安装调试、动力站房
设备安装修理、能源技术应用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租
（以上项仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的销售、产
品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设备制造、维修、安装、备品
备件制造及维修、机电设备安装工程（在建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监
控、防盗报警、工业控制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络
工程、软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产及销售；汽
车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和汽车、工程机械及备品、备件
的销售；汽车配件、钢材、建材、化工产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、
煤炭、铁合金及铁合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；
废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。
住所：内蒙古自治区包头市青山区厂前路
截至 2019 年末，该公司总资产 977,735.01 万元，净资产 60,669.94 万元，营业收入
474,223.75 万元，净利润-4,014.35 万元，经营活动产生的现金流量 49,245.65 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 792,906 万元，净资产 60,289 万元，营业收入
308,644 万元，净利润 10,393 万元，经营活动产生的现金流量-62,946 万元。
2、与上市公司的关联关系
6
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
（七）北方华安工业集团有限公司
1、基本情况。
法定代表人：何云卿
注册资本：39,049.6153 万
主营业务：武器装备科研生产（在许可证规定的范围内从事经营，《武器装备科研
生产许可证》有效期至 2019 年 4 月 27 日），铸锻件、冲压件铜材加工，仪器仪表零配
件、汽车配件、石油钻杆接头、金属及塑料包装容器制造，通用零部件制造及机械修理，
金属表面处理及热处理加工，金属加工机械制造及安装，水暖管道安装，金属压力容器
制造、出口、销售，餐饮服务，住宿服务，机械工程研究服务，机械设备、房屋、场地
租赁。
住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区
截至 2019 年末，该公司总资产 117,351.35 万元，净资产 52,643.27 万元，营业收入
89,751.34 万元，净利润 10,430.36 万元，经营活动产生的现金流量-8,599.31 万元。
截至 2020 年 9 月末，该公司总资产 123,486 万元，净资产 53,585 万元，营业收入
73,755 万元，净利润 713 万元，经营活动产生的现金流量-10,237 万元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
经查询，该公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策和定价依据
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照
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行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、公平合理、
协商一致的原则。
2、关联交易协议签署情况
本公司与各关联方交易为为日常生产经营所必须，董事会审议通过后签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式依据公
开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响公司独立性，公司主
要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事会审议，
并基于独立判断立场，发表以下意见：
1、经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公允
的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和
其他相关利益者的合法权益。
2、该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回避
表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、六届三十七次董事会决议；
2、独立董事关于六届三十七次董事会审议事项的事前认可及独立意见。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日
8
