股票代码：000059                  股票简称：华锦股份               公告编号：2021-044


               北方华锦化学工业股份有限公司
             新增 2021 年度日常关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况

     （一）关联交易概述

     2021 年 10 月 29 日，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届第四次董事会审议通过了《新增 2021 年度日常关联交易的议案》，预计公司
2021 年度新增出售商品/提供劳务类关联交易 5,500 万元
     董事会在审议本议案时，与会的关联董事任勇强、杜秉光、董成功、许晓军、
陈军回避表决，非关联董事以 4 票同意、 票反对、 票弃权一致通过了上述议案，
符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易
事项，并发表了独立意见。此项交易不需提交股东大会的审议。本次关联交易未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     （二）新增日常关联交易类别和金额
                                                                           单位：万元
关联交易类                            关联交易   2021 年新    2021 年初至披露 上年实际
                      关联人
    别                                  内容      增金额      日实际交易金额 发生额
出售商品/
             北京北方诺信科技有限公司 石油甲苯     5,500.00          3,218.60     0.00
提供劳务

     二、关联人介绍和关联关系

     1．基本情况
     企业名称：北京北方诺信科技有限公司
     法定代表人：李宏伟
     注册资本：9378.95 万人民币
     主营业务：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易
制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不
在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含


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9 座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、
技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售
民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销
售许可证有效期至 2022 年 03 月 28 日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险
化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至 2023 年 11
月 24 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
    住所：北京市海淀区车道沟 10 号西院 67 号楼三层
    截至 2020 年末，该公司总资产 75,553.07 万元，净资产 4,398.09 万元，营业
收入 222,259.28 万元，净利润-1,640.36 万元，经营活动产生的现金流量-149.18 万
元。
    截至 2021 年 9 月末，该公司总资产 145,183.57 万元，净资产 5,265.11 万元，
营业收入 101,651.18 万元，净利润 874.77 万元，经营活动产生的现金流量 5,809.96
万元。
    2．与上市公司的关联关系
    同受本公司实际控制人控制。
    3．履约能力分析
    该公司经营状况良好，具备履约能力。
    经查询，该公司不属于“失信被执行人”。

       三、关联交易主要内容

    1．关联交易定价政策和定价依据
    公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准
的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。遵循自愿、
公平合理、协商一致的原则。
    2．关联交易协议签署情况
    本次关联交易为日常生产经营所必须，董事会审议通过后签订协议。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，交易定价方式

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依据公开市场价格，公平、合理，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该关联交易不影响
公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可及独立意见

   公司独立董事认真审阅了本次董事会会议材料，同意相关议案提交本次董事
会审议，并基于独立判断立场，发表以下意见：
   经过审慎审核，我们认为公司本次新增日常关联交易遵循了客观、公平、公
允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损
害公司和其他相关利益者的合法权益。
   该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联董事已回
避表决，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的
行为。

    六、备查文件

   1．第七届第四次董事会决议；

   2．独立董事关于第七届第四次董事会审议事项的事前认可及独立意见。




                                 北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 29 日




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