证券代码：000059             证券简称：华锦股份            公告编号：2021-058

                北方华锦化学工业股份有限公司
              2021年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

         特别提示：
    1．本次股东大会提案1.00审议未通过。
    2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．召开时间：
    现场会议召开时间为：2021年12月24日（星期五）14：50。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月24日（星期五）
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月24日（星期五）9：
15-15：00。
    2．股权登记日：2021年12月17日（星期五）
    3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
    4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5．会议召集人：公司董事会。
    6．会议主持人：董事陈军先生
    7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。

    （二）会议出席情况
    1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共9人，代表
股份数量468,966,753股，占公司有表决权股份总数29.32%。
    出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总
数的27.16%；



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       参加网络投票的股东8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。
       2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
       3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

       二、提案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
       1.00 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案
       本议案为关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表
决。
       表决结果为：同意14,150,561股，占出席会议有表决权股东所持股份的40.99%；反
对20,370,783股，占出席会议有表决权股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意14,150,561股，占出席会议中小股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，
占出席会议中小股东所持股份的59.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.00%。
       本议案审议未通过。
       2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案
       表决结果为：同意468,830,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；
反对136,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
情况：同意34,385,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.60%；反对136,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.39%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00%。
       本议案审议通过。
       3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案
       表决结果为：同意461,313,452股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.37%；
反对7,154,361股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.53%；弃权498,940股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%。
       其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决



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情况：同意26,868,043股，占出席会议中小股东所持股份的77.83%；反对7,154,361股，
占出席会议中小股东所持股份的20.72%；弃权498,940股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的1.45%。
    本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、高孟非。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1．2021年第三次临时股东大会决议；
    2．2021年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                        北方华锦化学工业股份有限公司
                                              2021 年 12 月 24 日




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