股票代码：000059              股票简称：华锦股份              公告编号：2022-005


           北方华锦化学工业股份有限公司
           第七届第八次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第七届第八次董事会于2022年1月7日以通讯

方式发出通知，2022年1月17日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出席

会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会

议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《新增2021年日常关联交易的议案》，该议案不需提交股东大

会审议。

    本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立

董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事任勇强、杜

秉光、董成功、许晓军、陈军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进

行了表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关

于新增2021年日常关联交易的公告》（2022-006）。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                           2022年1月17日