股票代码：000059              股票简称：华锦股份              公告编号：2022-007


          北方华锦化学工业股份有限公司
            第七届第九次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第七届第九次董事会于2022年1月11日以通

讯方式发出通知，2022年1月21日在华锦股份会议室召开，应到董事9名，实际出

席会议的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席

会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《董事会授权管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事会授权管理办法》。

    2．审议通过了《落实董事会职权实施方案》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                           2022年1月21日