股票代码：000059              股票简称：华锦股份             公告编号：2022-014


             北方华锦化学工业股份有限公司
               第七届第七次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第七届第七次监事会于2022年4月1日以通讯

方式发出通知，2022年4月12日在华锦股份会议室以现场结合通讯表决的方式召开，

应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席康启发先生主持，

高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《2021年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年年度报告及摘要》的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2．审议通过了《2021年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3．审议通过了《2021年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    4．审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议.

    根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我

们对公司2021年度利润分配预案发表如下意见：公司2021年度利润分配预案是根

据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持

续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2021年度利润分配预案

符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。



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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    5．审议通过了《2021年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部

控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业

务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2021年，公司没有违反中国证

监会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。经对公司

内部控制评价报告进行认真审核，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    6．审议通过了《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，该议案需提交股东大会审议。

    表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7．审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案

需提交股东大会审议。

    监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资

金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的

情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、

深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的

规定。

    表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。




                             北方华锦化学工业股份有限公司监事会

                                         2022年4月12日




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