股票代码：000059              股票简称：华锦股份              公告编号：2022-029


          北方华锦化学工业股份有限公司
          第七届第十三次董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北方华锦化学工业股份有限公司第七届第十三次董事会于2022年6月5日以通

讯方式发出通知，2022年6月15日以通讯方式召开，应到董事9名，实际出席会议

的董事共计9名。会议由董事长任勇强先生主持，监事和高级管理人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议并通过以下议案：

    1．审议通过了《公司“十四五”发展规划》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《公司“十四五”发展规划》。

    2．审议通过了《董事长工作规则》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《董事长工作规则》。

    3．审议通过了《总经理办公会议事规则》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《总经理办公会议事规则》。

    4．审议通过了《经理层选聘工作办法》，该议案不需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《经理层选聘工作办法》。

    5．审议通过了《经理层成员薪酬管理办法》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《经理层成员薪酬管理办法》。

6．审议通过了《经理层成员绩效考核办法》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见同日披露于巨潮资讯网的《经理层成员绩效考核办法》。




                         北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                   2022年6月15日