深圳市广聚能源股份有限公司

    独立董事对大股东及其关联方资金占用和对外担保情况的

    专项说明和独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

    若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关

    于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，我们本着认

    真负责的态度，对公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况

    进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对全资子公司的担保发生额

    为0万元，报告期末对全资子公司担保余额为0万元；报告期内对外担保发生额为

    0万元，报告期末对外担保余额为8,923.2万元。

    我们认为：公司严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对

    外担保风险。公司对参资企业的担保是按参资企业各股东持股比例承担的担保责

    任，该企业亦为公司出具了反担保函。上述担保决策程序合法、合规，没有损害

    公司股东利益。

    独立董事：冼国明 邵瑞庆 马鸿翔 方齐云

    二〇〇九年八月十四日