股票代码：000096 股票简称：广聚能源 公告编号：[2009]021号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2009 年9 月3 日（星期四）上午10:30

    2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）凡于2009 年8 月28 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有

    限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本《通知》公布的方式出席本次

    临时股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，

    （被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；

    2、审议《关于变更营业范围并修改公司章程的议案》；

    三、出席会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人

    代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本

    人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委

    托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函或传真的方式办理登

    记手续。2

    2、登记时间：2009 年9 月2 日（星期三）下午14:00—17:30，亦可于会

    前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

    四、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、提案的具体内容。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

    邮 编：518054

    联系人：嵇元弘

    电 话：0755—86000096

    传 真：0755—86331111；

    2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

    特此公告

    深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月十八日3

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广聚能源股份有

    限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐卡号：

    受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托人对本次会议审议事项的投票意见：

    表决情况

    序号 审 议 事 项

    同意 反对 弃权

    1 关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的

    议案

    2 关于变更营业范围并修改公司章程的议案

    2.1 变更营业范围

    2.2 原章程第十三条修改

    2.3 原章程第十九条修改

    2.4 原章程第一百二十三条（九）修改

    2.5 原章程第二百零五条修改

    2.6 取消原章程中所有“总经济师”称谓

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    □可以 □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二○○九年 月 日

    授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。