股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2009]027 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第四届董事会第十二次会议于2009 年10 月23 日以通讯表决的方式

    召开。公司全体11 名董事参加了通讯表决会议，会议以11 票同意，0 票弃权，

    0 票反对，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2009 年第三季度报告》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚

    能源股份有限公司2009 年第三季度报告》。

    二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市广聚

    能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

    三、审议通过了《关于投资设立深圳广聚房地产有限公司的议案》

    公司决定以自有资金投资设立深圳广聚房地产有限公司，注册资本2 亿元人

    民币，经营范围包括：一级土地开发; 房地产开发及商品房销售; 拆迁服务；物

    业管理；房屋出租。

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司2

    董 事 会

    二○○九年十月二十七日