证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：[2010]005号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    关于召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2010 年5 月11 日（星期二）上午10：30

    2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）凡于2010 年5 月5 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限

    公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本《通知》公布的方式出席本次年

    度股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，

    （被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、 审议《2009 年度董事会工作报告》

    2、 审议《2009 年度监事会工作报告》

    3、 审议《经审计的2009 年度财务报告》

    4、 审议《关于申请贷款综合授信额度的议案》

    5、 审议《2009 年度财务决算报告》

    6、 审议《2009 年度利润分配及分红派息方案》

    7、 审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计单

    位并决定其报酬的议案》2

    8、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

    9、 审议《关于选举董事的议案》

    10、审议《关于选举监事的议案》

    11、审议《关于投资茶光工业区升级改造项目的议案》

    三、出席会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人

    代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本

    人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委

    托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函或传真的方式办理登

    记手续。

    2、登记时间：2010 年5 月10 日（星期一）下午14:00—17:30，亦可于会

    前半小时到会场办理登记手续。

    3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

    四、备查文件

    1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

    2、提案的具体内容。

    五、其它事项

    1、会议联系方式：

    地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22 楼

    邮 编：518054

    联系人：赵国栋

    电 话：0755—86000096

    传 真：0755—86331111；

    2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

    特此公告

    深圳市广聚能源股份有限公司3

    董 事 会

    二○一〇年四月二十日4

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席深圳市广聚能源

    股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐卡号：

    受托人身份证号码：

    受托人签名：

    委托人对本次会议审议事项的投票意见：

    表决情况

    序号 审 议 事 项

    同意 反对 弃权

    1 2009 年度董事会工作报告

    2 2009 年度监事会工作报告

    3 关于申请贷款综合授信额度的议案

    4 2009 年度财务决算报告

    5 2009 年度利润分配及分红派息方案

    6 关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司

    为2010 年度审计单位并决定其报酬的议案

    7 关于修改公司章程部分条款的议案

    7.1 第三条修改

    7.2 第一百九十条修改

    7.3 第一百九十二条修改

    8 关于选举董事的议案5

    9 关于选举监事的议案

    10 关于房地产投资茶光工业区升级改造项目的

    议案

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    □可以 □不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二○一〇年 月 日

    授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。