证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2010]004 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议通知情况

    本公司监事会于2010年4月6日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通

    知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    深圳市广聚能源股份有限公司第四届监事会第七次会议于2010年4月16日上

    午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。

    三、监事出席会议情况

    应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、

    召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    四、会议决议

    经审议，以下报告及议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：

    1．《2009年度监事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

    2.《关于2009年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》

    监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销是为了更加真实反映

    公司的资产状况。

    3．《2009年度财务决算报告》，本报告将提交公司股东大会审议。

    4.《2009年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳市广聚能源

    股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，2009年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公

    司内部控制的实际情况。

    5．《2009年年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的003号公告《2009

    年年度报告全文》及002号《2009年年度报告摘要》。

    监事会认为：（1）公司2009年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经

    营情况。

    （2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规

    进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人

    员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    6.《关于变更监事的议案》

    苏仲武先生已届退休年龄，故辞去监事、监事会主席职务。根据《公司法》

    和《公司章程》规定，经股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，提名李叶

    文先生为第四届监事会监事候选人。

    苏仲武先生从公司成立以来，在法人治理、规范运作方面为公司做出了重要

    的贡献。在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，严格执行和落实监事会的各项

    决议；并且在加强企业内部控制、规范内部管理、履行各项监督职责等方面做了

    大量卓有成效的工作。

    监事会对苏仲武先生担任监事、监事会主席期间为公司所做的工作表示衷心

    的感谢！

    本次提名的监事候选人需经股东大会选举通过。

    特此公告。

    附件一：监事候选人情况介绍深圳市广聚能源股份有限公司

    监 事 会

    二○一〇年四月二十日附件一：

    监事候选人情况介绍：

    李叶文：男，汉族，1956年1月生，广东阳江人，中共党员，中南财经大学

    经济管理专业毕业，在职大专学历。

    1、1975年—1979年任阳江县二轻局业务员，1979年—1984年任阳江县商业

    综合公司业务员，1984年—1990年任阳江市阳钦公司贸易部经理、副总经理，1990

    年—1993年任中国广东国际经济技术合作阳江公司副总经理，1993年—1997年任

    阳江市海陵外商投资物资公司总经理，1997年—2001年任阳江市外经（集团）公

    司、广东省对外经济发展阳江公司总经理、支部书记，2001年—2007年任深圳市

    城市建设开发（集团）公司人事部，2007年1月—至今 深圳市科汇通投资控股有

    限公司总经理助理、企管部部长。2008年3月17日—2010年4月16日，任深圳市深

    南石油（集团）有限公司董事。

    2、其本人目前与上市公司及其控股股东不存在关联关系。

    3、其本人未持有本公司股份。

    4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。