股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]007 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2010 年

    4 月19 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2010 年4 月29

    日以通讯表决方式召开，全体10 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程

    序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议

    案并形成决议：

    一、《深圳市广聚能源股份有限公司2010 年第一季度报告》。

    二、《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

    董事会认为：此次公司财务报表合并范围的变化符合第20 号企业会计准则

    的规定，同意广聚亿升纳入本公司合并范围，并按照第20 号企业会计准则对相

    关数据进行追溯调整。

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年四月三十日