股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]008 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司监事会第八次会议于2010 年4 月29 日（星期

    四）以通讯表决方式召开，会议通知于2010 年4 月19 日以书面、传真及电子邮

    件的形式送达各位监事，公司全体3 名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开

    符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以3 票同意，0 票反对，0 票

    弃权审议通过了以下议案：

    一、《深圳市广聚能源股份有限公司2010 年第一季度报告》。

    监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规

    定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司

    2010 年第一季度的财务状况和经营成果。

    二、《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

    监事会认为：此次公司财务报表合并范围的变化符合第20 号企业会计准则

    的规定，同意广聚亿升纳入本公司合并范围，并按照第20 号企业会计准则对相

    关数据进行追溯调整。

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年四月三十日