证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2010]010 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市广聚能源股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月11日上午

    10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。公司股

    东及股东授权代表2名出席了会议，代表股份318,738,153股，占公司总股本

    528,000,000股的60.37%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    会议由公司董事长王建彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

    二、提案审议情况

    （一）会议以记名投票方式表决，通过了以下议案:

    1、2009年度董事会工作报告

    2、2009年度监事会工作报告

    3、经审计的2009年度财务报告

    4、关于申请贷款综合授信额度的议案

    5、2009年度财务决算报告

    6、2009年度利润分配及分红派息方案

    7、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010年度审计单位并决定

    其报酬的议案

    8、关于修改公司章程部分条款的议案

    9、关于投资茶光工业区升级改造项目的议案

    以上议案表决结果均为：同意的318,738,153股，占出席会议股东（代表）2

    所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

    （二）会议以累积投票方式表决，通过了以下议案:

    1、《关于选举董事的议案》，选举徐政军先生为第四届董事会董事。

    同意通过该项议案的股数为318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持

    有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

    2、《关于选举监事的议案》，选举李叶文先生为第四届监事会监事。

    同意通过该项议案的股数为318,738,153 股，占出席会议股东（代表）所持

    有效表决权的100%，反对股为0 股，弃权股为0 股。

    上述有关议案的详细内容参见2010年4月20日刊登于《中国证券报》的《第

    四届董事会第十五次会议决议公告》。

    三、独立董事述职

    马鸿翔代表第四届董事会独立董事向股东大会做2009年度述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见

    书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合

    法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    （一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

    （二） 星辰律师事务所关于本公司2009年年度股东大会的法律意见书；

    （三） 本次会议提案；

    （四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

    特此公告

    深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会3

    二○一〇年五月十二日