股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]012 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010 年

    5 月18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2010 年5 月28

    日以通讯表决方式召开，全体11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程

    序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议全票同意审议通过

    了以下议案并形成决议：

    一、审议通过了《关于选举徐政军为第四届董事会副董事长并调整第四届

    董事会专门委员会成员的议案》。

    董事会选举徐政军董事为第四届董事会副董事长，并同意徐政军董事担任第

    四届董事会战略决策委员会、提名委员会委员。

    调整后的第四届董事会战略决策委员会、提名委员会委员如下：

    （1）战略决策委员会：王建彬（主任） 徐政军 李敦 李洪生 叶见青

    （2）提名委员会：冼国明（主任） 徐政军 王刚 贺红岗 邵瑞庆

    马鸿翔 方齐云

    二、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年五月二十九日