股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]018 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2010 年

    10 月15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2010 年10 月

    25 日以通讯表决方式召开，全体11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开

    程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以11 票同意，0

    票反对，0 票弃权审议通过了以下议案并形成决议：

    一、《2010 年第三季度季度报告》。

    关于公司合并财务报表相关数据追溯调整事项，董事会及独立董事认为：广

    聚亿升纳入本公司合并范围符合第20 号企业会计准则的规定，同意按照第20

    号企业会计准则对上年同期数据进行追溯调整。

    二、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

    三、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

    四、《财务会计相关负责人管理制度》

    五、《成本控制管理规定》

    六、《合同管理规定》

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司

    董 事 会

    二〇一〇年十月二十七日