股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：[2010]019 号

    深圳市广聚能源股份有限公司

    第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市广聚能源股份有限公司监事会第八次会议于2010 年10 月25 日（星

    期一）以通讯表决方式召开，会议通知于2010 年10 月15 日以书面、传真及电

    子邮件的形式送达各位监事，公司全体3 名监事参与了通讯表决，会议的召集、

    召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以3 票同意，0 票反对，

    0 票弃权审议通过了以下议案：

    一、《深圳市广聚能源股份有限公司2010 年第一季度报告》。

    监事会认为：该报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规

    定，编制及审议程序符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司

    2010 年第三季度的财务状况和经营成果。

    关于公司合并财务报表相关数据追溯调整事项，监事会认为：广聚亿升纳入

    本公司合并范围符合第20 号企业会计准则的规定，同意按照第20 号企业会计准

    则对上年同期数据进行追溯调整。

    二、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

    监事会认为：自查报告真实反映了自查工作开展情况、防止资金占用长效机

    制的建立和健全情况，以及2010 年以来防止大股东及其关联方资金占用长效机

    制的落实情况；并根据公司实际情况，明确了相关制度的修订时间。

    特此公告。

    深圳市广聚能源股份有限公司

    监 事 会

    二○一○年十月二十七日