股票代码：000096      股票简称：广聚能源        编号：2011-006


                  深圳市广聚能源股份有限公司

              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司监事会于2011年4月14日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通

知。深圳市广聚能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年4月24日

上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。应到监事3人，实到3

人，会议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、

规章和公司章程的规定。经审议，以下议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通

过：

    1．审议通过《2010年度监事会工作报告》

    2. 审议通过《关于2010年度公司资产减值准备计提及资产核销(处置)的议

案》

    监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销(处置)是为了更加真

实反映公司的资产状况。

    3．审议通过《2010年度财务决算报告》

    监事会认为，公司2010年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经

营成果，利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告客观公正。

    4. 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公

司内部控制的实际情况。

    5．审议通过《2010年年度报告全文及摘要》，监事会认为：

    （1）公司2010年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。


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    （2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规

进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人

员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    6．审议通过《2010年度利润分配及分红派息预案》

    监事会认为，本次不进行利润分配是董事会根据公司目前的实际情况而作出

的决定，不存在损害投资者利益的情况；同时，也符合公司章程的相关规定。

    特此公告。




                                          深圳市广聚能源股份有限公司

                                                  监   事   会

                                            二○一一年四月二十六日




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