股票代码：000096        股票简称：广聚能源       编号：2011-008


                   深圳市广聚能源股份有限公司

               第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 5 月 12 日以书面、传真及
电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2011 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，
全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和
公司章程的有关规定。本次会议审议并以全票同意表决通过了《关于召开 2010
年年度股东大会的议案》。


    特此公告




                                             深圳市广聚能源股份有限公司

                                                    董   事    会

                                                二○一一年五月十八日