股票代码：000096           股票简称：广聚能源     编号： 2011-012 号


                        深圳市广聚能源股份有限公司

                    关于为参资企业进行担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


       一、担保情况概述

   本公司之参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称“三鼎油运”）

拟建造一艘 76000 载重吨成品/原油船。根据三鼎油运股东会决定，三鼎油运各

方股东为该项目的付款义务按持股比例提供担保。公司持有三鼎油运 22%的股

权，按持股比例在 6,124.8 万元人民币范围内承担一般保证责任。同时，三鼎油

运为公司出具了反担保函。

   上述事项已经公司第四届董事会第二十六次会议批准，不需股东大会审议，

也不构成关联交易。
       二、被担保人的基本情况

   深圳市三鼎油运贸易有限公司于 1993 年在深圳注册，注册资本 3,010 万元，

法定代表人吴昌正，主要进行海上运输，货运代理，船舶租赁等业务。截至 2010

年末，三鼎油运总资产为 41,466 万元，净资产为 37,619 万元，总负债 3,847 万

元，其资产负债率为 9.28％。2010 年度营业收入 10,852 万元，净利润 6,503 万

元。
       三、担保函的主要内容

    若三鼎油运未履行造船的付款义务，公司将在 6124.8 万元人民币范围内承

担一般保证责任，该担保金额随三鼎油运支付各期进度款及退款金额按比例递

减，即减至： 价款剩余未付金额（总价款扣除已付款）×22%。担保的期限自

担保函签字之日起至船舶交付之日止，预计至 2012 年 8 月 31 日止。
       四、董事会意见
    本公司持有三鼎油运 22%的股权。鉴于三鼎油运的财务状况良好，资产负债

率较低，且其他股东按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，三鼎油运亦

为本公司出具了反担保函，董事会同意为三鼎油运提供担保。
    五、独立董事意见

     根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》和公司章程的有关规定,公司独立董事发表独立意见如下：

    公司为参资企业三鼎油运提供担保，按持股比例在 6124.8 万元人民币范围

内承担一般保证责任，是出于参资企业经营需要，三鼎油运亦为本公司出具了反

担保函。

    本次担保程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》

的有关规定，未发现有损害公司及全体股东利益的情况。

    全体独立董事同意公司为三鼎油运进行担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2010 年末，公司对外担保余额为 8,923.2 万元人民币，占公司 2010

年度经审计净资产的 5.19％。本次担保发生额 6,124.8 万元人民币，占本公司

2010 年末净资产的 3.56％。本次担保生效后，公司对外担保总额为 15,048 万元

人民币，占本公司 2010 年末净资产的 8.75％。

    特此公告。

                                       深圳市广聚能源股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二○一一年七月七日