股票代码：000096        股票简称：广聚能源        编号：2011-016


                     深圳市广聚能源股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于 2011 年
10 月 21 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2011 年 10 月
26 日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下
议案：
    一、《深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年第三季度报告》。
    二、《关于决定 2011 年度审计报酬的议案》
    公司 2010 年度股东大会决定聘任利安达会计师事务所有限公司为 2011 年度
审计单位，并授权董事会决定其审计报酬。经董事会审议，确定利安达会计师事
务所有限公司 2011 年年度审计报酬为 73 万元。
    公司聘请黎剑民、陆永熙会计师事务所审计广聚香港 2011 年财务报表的费
用为港币 8000 元。


    特此公告



                                               深圳市广聚能源股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二○一一年十月二十八日