证券代码：000096        证券简称：广聚能源        编号：2012-011 号

                  深圳市广聚能源股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    本次会议于 2012 年 3 月 16 日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发

出了会议通知，会议于 2012 年 3 月 28 日在深圳市南山区海德三道天利中央商务

广场 22 楼公司会议室召开会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、

召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举李叶文先生为公司第五届监

事会主席。

    特此公告。




                                          深圳市广聚能源股份有限公司

                                                  监   事   会

                                            二○一二年三月二十九日