证券代码：000096       证券简称：广聚能源               编号：2012-010 号


                   深圳市广聚能源股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2012 年 3 月

16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2012 年 3 月 28 日

在公司会议室召开，应到董事 11 名，实到 10 人，副董事长徐政军先生委托董事

李洪生先生参加会议并表决，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以 11 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了以下议案并形成决议：

    （一）《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》

     第五届董事会专门委员会成员如下：

     1、战略决策委员会：王建彬（主任）徐政军        杨    军   李洪生     叶见青

     2、提名委员会：刘全胜（主任）       谢家伟   李颖琦    罗元清      郭立邦

     3、薪酬与考核委员会：李颖琦（主任）刘全胜       谢家伟     罗元清     李洪生

     4、审计委员会：谢家伟（主任）       刘全胜   李颖琦    罗元清      嵇元弘

    （二）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

     选举王建彬为第四届董事会董事长、徐政军为第四届董事会副董事长。

    （三）《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》

     聘任李洪生先生为总经理；聘任嵇元弘女士董事会秘书；聘任赵国栋先生

为证券事务代表。

    （四）《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

     聘任叶见青先生、陈强先生、陈丽红女士、嵇元弘女士、张华锋先生为公

司副总经理。

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特此公告




               深圳市广聚能源股份有限公司
                       董   事   会
                 二○一二年三月二十九日




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附件：高级管理人员简历

    陈强：男，1963 年出生，中共党员，硕士。

    1、工作经历：1988 年蛇口石化财务部经理；1992 年至 2003 年任深圳市南

山石油有限公司副经理；2003 年至 2010 年任深圳南山热电股份有限公司党总

支书记、工会主席；2011 年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委。

    2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

    3、其本人未持有本公司股份。

    4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陈丽红：女，1963 年出生，中共党员，大专，会计师。

    1、工作经历：1988 年起在深南石油集团有限公司任职。1999 年 2 月起在

本公司工作，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任深圳南山热电股份有限公司监事，

现任本公司副总经理及深圳妈湾电力有限公司 董事、深圳南山热电股份有限公

司董事。

    2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

    3、其本人未持有本公司股份。

    4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    张华锋：男，1956 年出生，中共党员，大专。

    1、工作经历：1989 年起在深南石油集团工作，先后担任总经理助理、董

事副总经理、党委副书记等职务。1999 年 2 月起在本公司工作，历任董事副总

经理、副总经理兼工会主席、广聚亿升执行董事，现任本公司副总经理。

    2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

    3、其本人未持有本公司股份。

    4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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