深圳市广聚能源股份有限公司

             关于聘任高级管理人员的独立董事意见


    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市广聚能源股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第五届董事会第一次会议

《关于聘任公司总经理及董事会秘书等议案》与《关于聘任公司其它高级管理人

员的议案》进行了审阅，经认真审查李洪生、叶见青、陈强、陈丽红、嵇元弘、

张华锋的个人履历，没有发现其存在《公司法》第 57、58 条规定的情况和被中

国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。我们认为，聘任李洪生为

公司总经理，聘任叶见青、陈强、陈丽红、嵇元弘、张华锋为公司副总经理，聘

任嵇元弘为董事会秘书的提名和聘任程序符合有关规定，上述人员的教育背景、

工作经历符合其本人的职位要求。对董事会聘任上述高级管理人员的议案表示一

致赞同。



独立董事：刘全胜   谢家伟   李颖琦   罗元清




                                              二○一二年三月二十八日