股票代码：000096       股票简称：广聚能源        编号：2012-015


                   深圳市广聚能源股份有限公司

                第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1.深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2012 年 4 月 13

日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。

    2.本次监事会于 2012 年 4 月 25 日上午 10：30 在深圳市南山区海德三道天

利中央商务广场 22 楼会议室召开。

    3.出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。

    4.会议由监事会主席李叶文先生主持。

    5.本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经会议逐项审议表决，作出如下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工

作报告》，本报告需提交公司股东大会审议。

    （二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2011年度公司资

产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》。

    监事会认为，本议案提及的资产减值准备计提及资产核销（处置）是为了更

加真实地反映公司的资产状况。

    （三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报

告》，本报告需提交公司股东大会审议。

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    （四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自

我评价报告》。

    详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《深圳市广聚能

源股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，2011年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内

部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

    （五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告全文

及摘要》。

    详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2012-016号公告

《2011年年度报告全文》及2012-017号公告《2011年年度报告摘要》。

    监事会认为，2011年年度报告全文及摘要真实反映了公司2011年度的财务状

况和经营成果。

    本报告需提交公司股东大会审议。

    （六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》。

    详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

的 2012-018 号公告《2012 年第一季度报告》。

    监事会认为：2012年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2012年

第一季度的财务状况和经营成果。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                          深圳市广聚能源股份有限公司

                                                    监   事   会

                                              二○一二年四月二十七日



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