深圳市广聚能源股份有限公司
                         独立董事履职情况报告


    2011年度，冼国明先生、邵瑞庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生作为公司的

独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极

参与公司董事会及相关专业委员会工作，充分发挥了独立董事的独立作用，维护

了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度独

立董事履职情况陈述如下：

 一、 参加董事会会议情况

                报告期内应出
    姓    名    席董事会次数     亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

    冼国明           6                5                   1        0

    邵瑞庆           6                6                   0        0

    马鸿翔           6                6                   0        0

    方齐云           6                6                   0        0

 二、 参加专门委员会会议情况


     姓    名        审计委员会           薪酬与考核委员会    提名委员会
                         亲自 4 次
     冼国明                                   亲自 1 次        亲自 1 次
                         委托 1 次

     邵瑞庆              亲自 5 次            亲自 1 次        亲自 1 次

     马鸿翔              亲自 5 次            亲自 1 次        亲自 1 次

     方齐云              亲自 5 次            亲自 1 次        亲自 1 次

 三、 向公司提出规范发展建议及采纳情况
    2011年度，独立董事认真审阅历次董事会议案材料，重点关注相关事项的合

法合规性，规范公司治理和内部控制，兼顾社会责任，依据自身的专业知识经验

提出建议。

 四、 现场办公及实际考察情况

    2011年4月24日，会计师事务所出具了财务会计报表的初步审计意见，邵瑞

庆先生、马鸿翔先生、方齐云先生在公司会议室与年审会计师举行见面会，再一

次认真审阅了公司2010年度财务报告，与会计师就有关问题进行了沟通，并对

2010年度审计工作进行了总结。

 五、 发表独立意见情况

    1、2011年4月24日，独立董事在对2010年度大股东及其关联方资金占用和对

外担保情况、内部控制自我评价报告、2010年度不进行利润分配、公司财务报表

相关数据追溯调整、2010年度公司资产减值准备计提及资产核销等事项发表独立

意见，同意上述事项。

   2、2011年7月5日，独立董事对公司对外担保发表独立意见，同意担保事项。

   3、2011年8月18日，独立董事对2011年半年度大股东及其关联方资金占用和

对外担保情况发表独立意见，认为符合相关规定，没有损坏上市公司及全体股东

的利益。

 六、 其他事项

   1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会或临时股东大会的情形。

   2、报告期内，没有发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。

   3、报告期内，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；

   4、报告期内，没有发生独立董事向股东征集投票权的情形。



   特此公告

                                     深圳市广聚能源股份有限公司董事会

                                          二○一二年四月二十七日